ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 AVVISO DI CONVOCAZIONE

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, La Banca Del Gran Sasso d’Italia ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 (“D.L. Cura Italia”) di prevedere che l’intervento dei Soci nell’Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 05/06/2020, alle ore 10.00, presso la sede della Banca in Via dell’Industria n.3, 64025 Pineto (TE), in prima convocazione, e per il giorno 06/06/2020, alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede della Banca in Via dell’Industria n.3, 64025 Pineto (TE), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: (PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI SELEZIONARE IL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO INTERESSATO).


1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti


2.Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali


3. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo


4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale


5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell’art. 49 dello Statuto


6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori, all’amministratore indipendente ed al Collegio Sindacale


7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci


8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2019


9. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRALE.

MODULO DI DELEGA RAPPRESENTANTE DESIGNATO.