BANCA DEL GRAN SASSO –BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCPA

  1. in Via dell’Industria, 3, frazione Scerne 64025 Pineto - Teramo (Italy) C.F.: 90016030679

Iscritta all’Albo enti creditizi al n° 5761

Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 16 novembre 2018 alle ore 19.00 in prima convocazione presso la sede sociale della Banca sita in Pineto via dell’industria n.3, e per il giorno:

17 NOVEMBRE 2018 ALLE ORE 10.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE PRESSO LA CORTE DEI TINI, STRADA STATALE 81 - 64100, VILLA VOMANO, TERAMO (TE) ,

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

  1. Nomina di due Consiglieri: sostituzione degli amministratori dimissionari, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2018/2019;

  2. Cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale mediante risoluzione consensuale del relativo Contratto di revisione con PricewaterhouseCoopers Spa, ai sensi del DLgs n° 39/2010 e del Decreto del Mef n°261/2012;

  3. Conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

Parte Straordinaria

  1. Modifica dello statuto sociale - Delibere inerenti e conseguenti;

  2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

In occasione dell’assemblea verrà prestata ai soci un’informativa sui documenti principali connessi all’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

I Soci possono prendere visione, presso la Sede Sociale, dello Statuto nei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

Distinti saluti.

Pineto 19/10/2018.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         p. Il Consiglio di Amministrazione

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Il Presidente

                         Giulio Cesare Sottanelli

N.B.: Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni feriali fino al 13 novembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.40 alle ore 16.00.

MODELLO DI DELEGA

REGOLAMENTO ELETTORALE ASSEMBLEARE